BIÊN BẢN HỌP

HĐQT CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG GTVT

PHIÊN HỌP BẤT THƯỜNG  THÁNG 8 NĂM 2011

  Hội đồng quản trị Công ty đã họp phiên bất thường vào hồi 14h00' ngày 20/8/2011 (thứ 7), với 5/5 thành viên HĐQT và ông Phạm Thành Đoàn - Trưởng ban kiểm soát công ty tham dự.

  Cuộc họp do ông Đỗ Văn Hạt - Chủ tịch HĐQT chủ trì.

  Nội dung sau:

 - Thông qua việc hủy bỏ một phần Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2011về việc sửa đổi Điều lệ công ty 2010.

HĐQT ĐÃ THỐNG NHẤT QUYẾT ĐỊNH 

1. Căn cứ biên bản kiểm phiếu biểu quyết Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản hủy bỏ một phần Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2011về việc sửa đổi Điều lệ công ty 2010 tại  Mục 2 Điều 25, Mục 2 Điều 29, Mục 2 Điều 44 với kết quả như sau:

- Tổng số 291phiếu phát ra, tương đương với 2.029.589 cổ phần, chiếm 100% VĐL

- Tổng số phiếu thu về: 158 phiếu tương đương 1.645.338 cổ phần, chiếm 81,29% VĐL. Trong đó:

+ Đồng ý:  1.645.338 cổ phần, chiếm 99,72%

+ Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0%

+ Không có ý kiến: 4.602 cổ phần, chiếm 0,28%

Hội đồng quản trị quyết định hủy bỏ một phần Nghị quyết Đại hội cổ đông 2011về việc sửa đổi Điều lệ công ty 2010 tại  Mục 2 Điều 25, Mục 2 Điều 29, Mục 2 Điều 44 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng phiếu biểu quyết.

2. Giao Thường trực Hội đồng quản trị tiếp tục thực hiện các công việc liên quan theo quy định Pháp luật và Điều lệ công ty để sớm hoàn chỉnh Điều lệ công ty năm 2011.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 15h30' cùng ngày.

Biên bản đã đọc cho các thành viên HĐQT dự họp nghe và cùng thống nhất biểu quyết.

                                                                 Các thành viên HĐQT

             Đỗ Văn Hạt    Ng Tiến Công    Phạm Minh Huấn    Ng Thị Bạch Diệp     Đào Thị Hạnh

                                                                                          (Đã ký)