NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG VỀ VIỆC HỦY BỎ MỘT PHẦN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG 2011 VỀ VIỆC SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ CÔNG TY 2010

18/09/2011 | 13:25

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG VỀ VIỆC

HỦY BỎ MỘT PHẦN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG 2011

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ CÔNG TY 2010

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ;

Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Giao thông vận tải;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 06 ngày 20/8/2011.

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ngày 20/8/2011.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc xin ý kiến cổ đông bằng văn bản hủy bỏ một phần Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2011 về việc sửa đổi Điều lệ công ty 2010 tại Mục 2 Điều 25, Mục 2 Điều 29, Mục 2 Điều 44, theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp với:

- Tổng số 291phiếu phát ra, tương đương với 2.029.589 cổ phần, chiếm 100% VĐL

- Tổng số phiếu thu về: 158 phiếu tương đương 1.645.338 cổ phần, chiếm 81,29% VĐL. Trong đó:

+ Đồng ý: 1.645.338 cổ phần, chiếm 99,72%

+ Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0%

+ Không có ý kiến: 4.602 cổ phần, chiếm 0,28%

Điều 2. Giữ nguyên nội dung các điều nêu trên của Điều lệ công ty 2010, cụ thể như sau:

a. Mục 2, Điều 25: Quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua tại các cuộc họp khi:

- Được số cổ đông đại điện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận.

- Đối với quyết định về loại cổ phần và số lượng cổ phần được quyền chào bán của từng loại; Sửa đổi bổ sung Điều lệ công ty; tổ chức lại, giải thể công ty; bán hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong sổ sách kế toán của công ty thì phải được số cổ đông đại diện ít nhất 75% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.

b. Mục 2, Điều 29: Thành viên HĐQT được trúng cử khi được đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận.

c. Mục 2 Điều 44: Thành viên Ban kiểm soát được trúng cử khi được đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.

Điều 3: Nghị quyết ĐHĐCĐ có hiệu lực từ ngày 20/8/2011. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và toàn thể các cổ đông Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng giao thông vận tải chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Đã ký)

Đỗ Văn Hạt